La operación “LAMARINA” se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Alicante, Barcelona, Baleares, Valencia y Badajoz
La red distribuía billetes de 100 y 200 euros falsos que recibían desde Bulgaria a través de líneas regulares de autobuses
La Guardia Civil, en el marco de la operación “LAMARINA” llevada a cabo en Alicante, Barcelona, Baleares, Valencia y Badajoz, ha procedido a la detención de 23 personas en su mayoría de nacionalidad Búlgara, integrantes de una red a los que se les imputan delitos de falsificación de moneda, falsificación de documentos, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y de asociación ilícita.
La operación, se inició a principios de año, cuando especialistas en investigación económica de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la existencia en diversos puntos del territorio nacional, de denuncias de pequeños comerciantes que habían recibido como pago por la compra de sus productos, billetes de 100 y 200 euros falsificados.
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil localizar una vivienda en la localidad de San Vicente de Raspeig (Alicante), donde posteriormente se pudo saber que era la base de operaciones de un grupo organizado para la distribución de estas falsificaciones.
Establecido un dispositivo de vigilancia en el entorno de dicho domicilio, se pudo identificar al cabecilla de la red y a los restantes integrantes del grupo, así como la localización de otros puntos de residencia y sus métodos de actuación.
En un primer momento, se procedió a la detención de dos personas de nacionalidad rumana en el aeropuerto de Valencia, cuando pretendían tomar un avión para salir de España, después de haber adquirido a la red 10.000 € falsificados, en billetes de 200 €, con una gran calidad de reproducción.
Más adelante, se procede al registro simultáneo de 9 domicilios y a la detención de los 21 integrantes restantes de esta organización delictiva.
Estos registros tuvieron lugar en:
2 en Alicante-capital-
1 en San Vicente de Raspeig (Alicante) –domicilio del jefe de la red-
2 en Orihuela (Alicante)
1 en Guardamar de Segura (Alicante)
1 en Tarrasa (Barcelona)
1 en Ibiza (Baleares)
1 en Badajoz
Durante la práctica de los registros y detenciones, la Guardia Civil se han incautado de:
Gran cantidad de documentación falsificada (pasaportes, tarjetas de crédito, etc.)
Instrumentos y útiles para la falsificación de documentos
Soportes electrónicos artesanales con dispositivos de grabación para su instalación en cajeros automáticos.
Ganzúas para apertura de vehículos y útiles para el retroquelado de números de bastidor
Balanzas de precisión
Pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes (cocaína, cristal)
27.550 euros en billetes falsos, de los cuales 16.900 euros, fueron intervenidos en un doble fondo practicado en un vehículo, utilizado por el cabecilla de la organización.
Delitos imputados a la red desarticulada
El dinero falsificado era transportado por miembros de la organización en billetes de 100 y 200 euros, utilizando las líneas regulares de autobuses, recibiendo una compensación económica por el éxito en el traslado.
La organización pagaba un precio, por los billetes falsificados, que oscilaba entre el 20 y el 35 por ciento del valor real de las cantidades introducidas en territorio español.
Una vez en poder del cabecilla de la organización, éste procedía a su distribución entre el resto de los integrantes y otros colaboradores para llevar a cabo operaciones comerciales.
Durante la investigación, se ha detectado que la organización había distribuido y cambiado billetes falsificados en distintos establecimientos comerciales, carentes en su mayoría de medios de detección de billetes falsos, en las provincias de Teruel, Barcelona, Burgos, Valladolid y León, así como en puntos de la Comunidades Autónomas de Galicia, Murcia y Extremadura.
En el registro de la vivienda del cabecilla de la organización, la Guardia Civil intervino diversos lotes de documentaciones falsificadas a nombre de varios integrantes de la banda, conteniendo cada uno de ellos todo tipo de documentos de identidad necesarios para acreditar su identidad (pasaportes, tarjetas de crédito, permisos de conducir, etc.).
Las investigaciones han sido dirigidas por el Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja (Alicante).
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